เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินหน้าตัดช่องทางการยักย้ายเงินที่ได้จากการกระทำความผิดของมิจฉาชีพ โดยการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ ผ่านตัวกหกลางรับแลกเงินที่ไใม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
.
จากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. พบผู้ให้บริการแลกเงินหยวนออนไลน์ ชื่อ PANDAPAYS (แพนด้าเปย์) มีการโฆษณาชักชวนให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งในเว็บไซต์ https://pandapays.co/ และเพจเฟซบุ๊ก PANDAPAYS โดยมีการให้บริการรับซื้อแลกเปลี่ยนเงินสกุลหยวนกับเงินบาทไทย, บริการเติมเงินหยวนผ่านช่องทาง Alipay, Wechat และรับฝากสั่งหรือฝากจ่ายสินค้าในแพลตฟอร์ม Taobao, Alibaba หรือ Tmall เป็นต้น โดยลูกค้าจะต้องสมัครสมาชิก และทำการยืนยันตัวตน (KYC) ในเว็บไซต์ https://pandapays.co/ จึงจะสามารถเลือกใช้บริการของ PANDAPAYS ข้างต้นได้ ซึ่งในการให้บริการรับแลกเงินหยวนและฝากสั่งหรือฝากจ่ายสินค้า จะคิดกำไรจากค่าบริการและส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนปกติ ประมาณ 0.10-0.15 บาท ต่อ 1 หยวน
.
ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีผู้ให้บริการชื่อ PANDAPAYS เคยได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรับแลกเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยแต่อย่างใด
.
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบพยานหลักฐาน เข้าค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 จุด ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี โดยสามารถตรวจยึดของกลางได้ จำนวน 3 รายการ พบผู้เกี่ยวข้องกับเว็ปไซด์ จำนวน 4 คน จึงได้นำพยานหลักฐานเข้ากล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกกับผู้ต้องหา ในฐานความผิด “ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต” นอกจากนี้ยังพบว่าการดำเนินกิจการของกลุ่มผู้ต้องหายังมีพฤติการณ์รับจ่ายเงินหรือรับชำระเงินแทน ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน พ.ศ.2560 ซึ่งจะทำการสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
